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深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开2019年第二次临时

发布时间:2019-10-31 19:13:56 人气:4279

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和公司章程的有关规定,深圳捷顺科技实业有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决定于2019年9月16日召开公司第二次临时股东大会。会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。关于召开本次股东大会相关事项的提示性公告如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:本次临时股东大会由公司第五届董事会第二次会议审议通过,由公司董事会召集。

3.会议召开的合法性和合规性:临时股东大会的召开和召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月16日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可在上述网上投票时间通过深交所交易系统或网上投票系统行使投票权。公司股东应选择现场投票、网上投票或其他符合规定的投票方式,如同一表决权重复投票,以第一次投票结果为准。

6.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东或者其代理人;

本次股东大会的记录日期为2019年9月10日。本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议地点:深圳市福田区卫龙路10号捷顺科技三楼综合办公室会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于补选非独立董事的议案;

1.1选举王超先生为第五届董事会非独立董事;

2.关于2019年审计机构更新的议案;

3.合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格合资格

4.关于变更注册资本和修改公司章程的议案。

特别注意:

(1)上述议案已经2019年8月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年8月30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息。

(2)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者(个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员以外的股东)的表决权单独计算,公司将根据计算结果进行公开披露。

(三)由于公司控股股东持有公司30%以上的股份,根据公司章程的规定,上述第一项提案实行累积投票制;上述提案3、4为特别决议,需要出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

Iii .票据编码

表1股东大会提案对应的“提案代码”列表

四、参加现场会议的登记方法

2.注册地:深圳市福田区卫龙路10号捷顺科技公司董事会办公室

3.注册方法:

(一)自然人股东应当凭本人身份证、股东账户卡、股权证明等办理登记手续。;

(二)公司股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权书和参会人员身份证原件办理登记手续;

(三)委托代理人凭委托人的身份证原件、委托书、证券账户卡和股权证明办理登记手续。

(4)异地股东可以持上述相关证明的信函和传真进行登记。(信件或传真应在2019年9月12日17:00之前到达我公司)

信函邮寄地址:深圳市福田区卫龙路10号捷顺科技(请在信函上注明“股东大会”字样)

邮政编码:518049

传真:0755-83112306

V.参与网上投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。互联网投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议联系人:唐坤

电话:0755-83112288-8829

联系传真:0755-83112306

联系电子邮件:stock@jieshun.cn

通信地址:深圳市福田区卫龙路10号捷顺科技

邮政编码:518049

2.与会者应支付自己的住宿和交通费用。

七.供参考的文件

1.公司第五届董事会第二次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

附录1:参加网上投票的具体操作程序

附件2:授权书

深圳捷顺科技实业有限公司。

董事会

2001年9月11日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“362609”。投票缩写为“杰桑投票”。

2.填写投票意见

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投出的票数超过其拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将投出的票数,则股东为该提案组投出的票数应被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

表2累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东在每个提案组下持有的投票示例如下:

(1)选举非独立董事(采用平等选举,即3名候选人和3名候选人当选)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在3名非独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

(2)选举独立董事(如果采用差额选举,即5名候选人,应选举3名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人之间任意分配投票,但投票总数不得超过其投票数,投票人数不得超过三人。

(3)监事选举(如采用差额选举,即3名候选人,应选2名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在2名监事候选人中任意分配其所拥有的票数,但投票总数不得超过其所拥有的票数,投票人数不得超过2人。

3.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先表决具体议案,后表决一般议案的,以已经表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准。如果你先就一般动议投票,然后就具体动议投票,应以一般动议的投票意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年9月15日(现场股东大会的前一天)下午3:00开始投票,并于2019年9月16日(现场股东大会结束的那天)下午3:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人特此委托_ _先生/女士代表本人(公司)出席深圳捷顺科技实业有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人行使表决权。

客户股票账号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _持有的股份数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _股

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

受托人(签名):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户对以下提案投票如下(请勾选相应的投票意见)

注:本委托书的表决符号为“√”,请根据授权委托人的个人意见选择同意、反对或弃权,并在相应的表格上打勾。只能选择三个项目中的一个。如果选择或未选择一个以上的项目,授权客户将被视为对所考虑的项目投弃权票。

如果客户没有对上述提案给出具体的投票指示,客户能否根据自己的决定投票:

□是□否

客户签字(公司股东加盖公章):

委托日期:2009年1月19日

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